Combate à sonegação
Tarcísio: projeto contra devedor contumaz ganha impulso no Congresso com operação
Governador diz que operação contra esquema bilionário de sonegação envolvendo a Refit reforça apoio no Congresso ao PLP 125
Tag Sonegação
Combate fiscal
Haddad: aprovação de projeto contra devedor contumaz é crucial para combater crime organizado
Ministro cita grupo com R$ 26 bi não recolhidos e movimentação de R$ 70 bi no último ano para reforçar a urgência do projeto
Operação Poço de Lobato
Quem é Ricardo Magro, alvo de megaoperação e dono do Grupo Refit
Controlador da maior devedora de ICMS de SP e segunda do RJ, o empresário foi alvo de buscas após apreensão de dois navios e suspeitas de abastecer redes investigadas
Esquema bilionário
Sonegação investigada pela megaoperação da Receita e do MP-SP causou prejuízo de R$ 26 bi
Operação Poço de Lobato investiga rede bilionária de sonegação e lavagem ligada ao Grupo Refit, com 190 alvos e ramificações em fundos, importadoras e offshores
Cerco fechado
Operação Poço de Lobato: força-tarefa bloqueia R$ 10 bi de alvos ligados à Refit em investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro
Ação coordenada mobilizou mais de 600 agentes para cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: SP, RJ, MG, DF, BA e MA
Combate a fraudes
Mercado vê em solução da Embrapa alternativa para "ONS dos Combustíveis"
Sindicato propõe criação de grupo de trabalho junto à ANP para discutir aplicação de ferramenta desenvolvida pela Embrapa
Crimes no mercado de combustíveis
Haddad: governador do Rio deveria acordar para problema dos combustíveis no crime organizado
Segundo o ministro da Fazenda, são atividades ligadas a esse tema que irrigam financeiramente o crime organizado
Fraudes
FPBio e FPEtanol articulam aprovação do PL do devedor contumaz e apoiam atuação da ANP no combate a crimes
Texto enfrenta resistência entre parlamentares e incertezas entre líderes partidários na Câmara
Cadeia de Carbono
Refit tenta reverter interdição na ANP
Empresa contesta medida e afirma que a agência não cumpriu os requisitos necessários para interditar a unidade
Cadeia de Carbono
ANP interdita Refit, em novo desdobramento de operação da Receita
Irregularidades vão desde descumprimento das regras de cessão de espaço, importação de gasolina como nafta e não atuar no refino