Combate fiscal
Haddad: aprovação de projeto contra devedor contumaz é crucial para combater crime organizado
Ministro cita grupo com R$ 26 bi não recolhidos e movimentação de R$ 70 bi no último ano para reforçar a urgência do projeto
Tag Refit
Operação Poço de Lobato
Quem é Ricardo Magro, alvo de megaoperação e dono do Grupo Refit
Controlador da maior devedora de ICMS de SP e segunda do RJ, o empresário foi alvo de buscas após apreensão de dois navios e suspeitas de abastecer redes investigadas
Esquema bilionário
Sonegação investigada pela megaoperação da Receita e do MP-SP causou prejuízo de R$ 26 bi
Operação Poço de Lobato investiga rede bilionária de sonegação e lavagem ligada ao Grupo Refit, com 190 alvos e ramificações em fundos, importadoras e offshores
Cerco fechado
Operação Poço de Lobato: força-tarefa bloqueia R$ 10 bi de alvos ligados à Refit em investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro
Ação coordenada mobilizou mais de 600 agentes para cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: SP, RJ, MG, DF, BA e MA
Refit
Petrobras é nomeada depositária dos combustíveis da Refit retidos pela Receita Federal
Nomeação da estatal teve como base legislação vigente e Acordo de Cooperação firmado entre ICL e União
Troca de comando
ANP tem novo superintendente de refino
Marcus Werner assumirá o lugar deixado por Brunno Atalla, e conduzirá processos decorrentes da interdição da Refit
ANP e Aneel
Suspeição de diretores pode se tornar modus operandi, alerta UnaReg
Organização destaca episódios na ANP e na Aneel para alertar sobre ações movidas por empresas com o pretexto de escolher os relatores de seus processos
Continua
Refit: ANP tem votos para rejeitar impedimento de diretores; conclusão é adiada por vistas
BRASÍLIA – A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) alcançou os dois votos necessários para rejeitar o pedido de impedimento e suspeição de diretores, feito pela Refit, após a interdição cautelar da Refinaria de Manguinhos. O diretor-geral da agência, Artur Watt, e a diretora Symone Araújo foram contrários ao impedimento de Pietro Mendes; […]
Impasse
Refit: Daniel Maia levanta tese de ‘impedimento de impedimento’ e ANP adia decisão sobre interdição
O diretor da ANP, Daniel Maia, levantou uma questão ‘preliminar’ durante o julgamento dos pedidos de impedimento e suspeição feitos pela Refit contra dois dos quatro possíveis relatores do processo iniciado com a interdição da refinaria de Manguinhos
Crime organizado
Planalto prepara operação Carbono Oculto 'turbinada' contra CV e Refit, diz líder do PT
Ofensiva pode ocorrer com ações de inteligência para estrangular a torneira financeira da facção