Fraude bilionária
Subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União questiona atuação da ANP e de seu diretor na fiscalização das operações do grupo Refit
Fraude bilionária
Governador afirma que mais de 50 alvos integram cadeia usada para ocultar débitos da Refit e que o grupo acumula R$ 9,6 bilhões na dívida ativa paulista
Combate à sonegação
Governador diz que operação contra esquema bilionário de sonegação envolvendo a Refit reforça apoio no Congresso ao PLP 125
Combate fiscal
Ministro cita grupo com R$ 26 bi não recolhidos e movimentação de R$ 70 bi no último ano para reforçar a urgência do projeto
Operação Poço de Lobato
Controlador da maior devedora de ICMS de SP e segunda do RJ, o empresário foi alvo de buscas após apreensão de dois navios e suspeitas de abastecer redes investigadas
Esquema bilionário
Operação Poço de Lobato investiga rede bilionária de sonegação e lavagem ligada ao Grupo Refit, com 190 alvos e ramificações em fundos, importadoras e offshores
Cerco fechado
Ação coordenada mobilizou mais de 600 agentes para cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: SP, RJ, MG, DF, BA e MA
Refit
Nomeação da estatal teve como base legislação vigente e Acordo de Cooperação firmado entre ICL e União
Troca de comando
Marcus Werner assumirá o lugar deixado por Brunno Atalla, e conduzirá processos decorrentes da interdição da Refit
ANP e Aneel
Organização destaca episódios na ANP e na Aneel para alertar sobre ações movidas por empresas com o pretexto de escolher os relatores de seus processos