Combate fiscal
Haddad: aprovação de projeto contra devedor contumaz é crucial para combater crime organizado
Ministro cita grupo com R$ 26 bi não recolhidos e movimentação de R$ 70 bi no último ano para reforçar a urgência do projeto
Tag Receita Federal
Operação Poço de Lobato
Quem é Ricardo Magro, alvo de megaoperação e dono do Grupo Refit
Controlador da maior devedora de ICMS de SP e segunda do RJ, o empresário foi alvo de buscas após apreensão de dois navios e suspeitas de abastecer redes investigadas
Esquema bilionário
Sonegação investigada pela megaoperação da Receita e do MP-SP causou prejuízo de R$ 26 bi
Operação Poço de Lobato investiga rede bilionária de sonegação e lavagem ligada ao Grupo Refit, com 190 alvos e ramificações em fundos, importadoras e offshores
Cerco fechado
Operação Poço de Lobato: força-tarefa bloqueia R$ 10 bi de alvos ligados à Refit em investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro
Ação coordenada mobilizou mais de 600 agentes para cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: SP, RJ, MG, DF, BA e MA
Refit
Petrobras é nomeada depositária dos combustíveis da Refit retidos pela Receita Federal
Nomeação da estatal teve como base legislação vigente e Acordo de Cooperação firmado entre ICL e União
Devedor contumaz
Barreirinhas afirma que é preciso manter repercussão criminal em PL do devedor contumaz
"O Al Capone foi pego nos Estados Unidos por não pagar tributo. Aqui, ele iria parcelar em cinco anos o débito e nunca seria preso”
Operação Cadeia de Carbono
Receita firma acordo com ICL para destinar combustíveis apreendidos
Acordo prevê termos para destinação e eventual devolução de cargas de petróleo e derivados, alvos de investigação -- caso da Refit, no Rio
Operação Alquimia
Polícia Federal e ANP realizam operação em empresas do setor sucroalcooleiro para rastrear fluxos de metanol
Objetivo é mapear fluxos de metanol com destinação diferente da declarada na autorização de importação a fim de identificar origem do produto usado na adulteração de bebidas alcoólicas
Cadeia de Carbono
Juiz nega estratégia da Refit para liberar refinaria e cargas apreendidas pela Receita Federal
Magistrado afirma que os pedidos da companhia contra os órgãos federais devem ser tratados pela Justiça Federal
Cadeia de Carbono
ANP rebate Refit e diz que interdição permanece até esclarecimento de irregularidades
ANP e RF interditaram a refinaria por irregularidades como suspeita de importação irregular de gasolina