Operação Preço Final
Cade e MP do Ceará investigam suposto cartel para revenda de combustíveis
Empresas podem ser condenadas a pagar multas que variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior
Tag Fraude
Perfil
Relator do PLP 125 votou pela PEC da Blindagem, foi preso na Lava Jato e brigou com Valdemar
Hugo Motta (Republicanos/PB) anunciou deputado da ala moderada do PL para relatar o projeto sobre devedor contumaz
Fraude bilionária
Fraudes investigadas em operação contra Grupo Refit somavam R$ 350 mi por mês, diz Tarcísio
Governador afirma que mais de 50 alvos integram cadeia usada para ocultar débitos da Refit e que o grupo acumula R$ 9,6 bilhões na dívida ativa paulista
Combate à sonegação
Tarcísio: projeto contra devedor contumaz ganha impulso no Congresso com operação
Governador diz que operação contra esquema bilionário de sonegação envolvendo a Refit reforça apoio no Congresso ao PLP 125
Combate fiscal
Haddad: aprovação de projeto contra devedor contumaz é crucial para combater crime organizado
Ministro cita grupo com R$ 26 bi não recolhidos e movimentação de R$ 70 bi no último ano para reforçar a urgência do projeto
Operação Poço de Lobato
Quem é Ricardo Magro, alvo de megaoperação e dono do Grupo Refit
Controlador da maior devedora de ICMS de SP e segunda do RJ, o empresário foi alvo de buscas após apreensão de dois navios e suspeitas de abastecer redes investigadas
Esquema bilionário
Sonegação investigada pela megaoperação da Receita e do MP-SP causou prejuízo de R$ 26 bi
Operação Poço de Lobato investiga rede bilionária de sonegação e lavagem ligada ao Grupo Refit, com 190 alvos e ramificações em fundos, importadoras e offshores
Cerco fechado
Operação Poço de Lobato: força-tarefa bloqueia R$ 10 bi de alvos ligados à Refit em investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro
Ação coordenada mobilizou mais de 600 agentes para cumprir 126 mandados de busca e apreensão em seis estados: SP, RJ, MG, DF, BA e MA
Fraude
PCC tinha fórmulas 'profissionais' para adulterar combustíveis
Imagem encontrada no celular de um dos investigados mostra quatro receitas distintas de adulteração
Combate a fraudes
Mercado vê em solução da Embrapa alternativa para "ONS dos Combustíveis"
Sindicato propõe criação de grupo de trabalho junto à ANP para discutir aplicação de ferramenta desenvolvida pela Embrapa